İstanbul’da futbol topluluğundan bir çok kişiyi “yüksek karlı zımnî fon” vaadiyle dolandırdığı argüman edilen ve tutuklanan banka müdürüyle ortak çalıştığı, elde edilen haksız çıkarı yurt dışına transfer ettiği bedellendirilen 5 şüpheliden 3’ü tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Cürümlerle Gayret Şube Müdürlüğü takımları, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında Fatih Terim, kızı Buse Bahçekapılı, damadı Volkan Bahçekapılı, Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera’nın da ortalarında bulunduğu çok sayıda kişinin “yüksek karlı bilinmeyen fon” vaadiyle dolandırılması ve şube müdürünün tutuklanmasının akabinde çalışma başlattı.
Ekipler, yaptığı çalışmada, şube müdürü S.E’nin elden yüksek paralar vererek müştekilerin itimadını kazandığını daha sonra ise 55 milyon dolarlık bir haksız yarar elde ettiğini saptadı.
Müştekilere vadettiği ölçüleri ödemeyen ve yapılan şikayetler sonrası tutuklanan S.E’nin elde ettiği paraların yurt dışına çıkarılma ihtimali üzerinde duran gruplar, şüpheliyle birlikte hareket ettikleri bedellendirilen 5 zanlının, olay tarihlerinde çok kere yurt dışına giriş çıkış yaptığını belirledi.
Çalışmalarını tamamlayan takımlar, İstanbul, Edirne ve Tekirdağ’da düzenlenen eş vakitli operasyonda 5 zanlıyı yakaladı.
Emniyetteki süreçlerinin akabinde adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3’ü tutuklanırken 2’si isimli denetim kararları uygulanarak hür bırakıldı.